2012年11月22日下午，廣州輕出集團股份有限公司在12樓會議室召開了第一屆董事會第五次會議。全體董事出席了會議，副總會計師和董事會秘書列席會議。

會議由盧業干董事長召集并主持。

大會共審議了兩個議案。首先，由集團常務副總經理謝侃武代表集團經營班子向董事會匯報了《廣州輕出集團股份有限公司2012年工作總結和2013年工作安排》議案。

接著，由集團副總會計師謝梅芬匯報了《廣州輕出集團股份有限公司2012年財務決算和2013年財務預算報告》議案。

全體董事對議案進行了審議并一致投票通過。

（業務辦）

常務副總經理謝侃武做2012年工作總結和2013年工作安排

副總會計師謝梅芬做2012年財務決算和2013年財務預算報告

姚偉民董事發言

周燦宇董事發言